鄧某詐騙案
被告人：鄧某
辯護(hù)人：馬政鵬，上海明倫(蘇州)律師事務(wù)所律師
案情簡介：
2018年10月至2019年3月期間，洪某(另案處理)以上海XXXX咨詢有限公司(以下簡稱XX公司)名義，雇傭被告人解某為總經(jīng)理、被告人宗某、丁某、宣某為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、被告人鄧某、郁某等人為業(yè)務(wù)員、程XX(另案處理)為前臺(tái)人事，通過冒充證券公司員工撥打電話聯(lián)系被害人并將被害人拉入微信群中，以假冒“專業(yè)老師”指導(dǎo)、發(fā)布虛假盈利圖、承諾無服務(wù)費(fèi)等方式，誘騙被害人在“X權(quán)屋”、“易某”平臺(tái)上進(jìn)行個(gè)股期權(quán)交易，期間通過私下提高費(fèi)率來制造被害人投資虧損，從而騙取錢款。至案發(fā)，共騙得被害人丁某某、周一寧等33人錢款共計(jì)人民幣265萬余元(以下幣種均為人民幣)。其中被告人宗某及其組內(nèi)成員被告人鄧某、郁某騙取丁某某等11人共計(jì)108萬余元；被告人宣某及其組內(nèi)成員騙取張立新等8人共計(jì)58萬余元；被告人丁某及其組內(nèi)成員騙取周一寧等14人共計(jì)97萬余元。
2019年1月，被告人應(yīng)某以上海XX實(shí)業(yè)投資有限公司(以下簡稱XX公司)名義與洪某達(dá)成代理合作，雇傭被告人賁某為經(jīng)理，由被告人解某、程曉容參與對(duì)接，通過上述相同方式，誘騙被害人在“易某”平臺(tái)上進(jìn)行個(gè)股期權(quán)交易，騙取被害人張某1、成某、鄭某錢款共計(jì)29萬余元。
另查，2018年8月至9月期間，被告人應(yīng)某以XX公司名義，雇傭被告人單某為業(yè)務(wù)員，通過撥打電話方式，誘騙被害人在“XX國際”平臺(tái)進(jìn)行原油期貨交易并以反向喊單、操作賬戶等方式制造被害人投資虧損，騙得被害人吳某某錢款共計(jì)12萬余元。
被告人解某、應(yīng)某、賁某、單某于2019年3月4日被抓獲，被告人宗某、丁某、宣某、鄧某、郁某于2019年3月5日被抓獲，各被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
在偵查階段，被告人賁某退出違法所得2萬元，被告人丁某退出違法所得6萬元，被告人宗某退出違法所得10萬元；在審理階段，被告人解某退出違法所得12萬元，被告人鄧某退出違法所得5萬元，被告人宣某退出違法所得4萬元。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 【詐騙罪】
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
判決結(jié)果：
人民法院認(rèn)為，被告人解某、應(yīng)某、宗某、丁某、宣某、賁某、鄧某、郁某、單某互相結(jié)伙或結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其中被告人解某、宗某、丁某、宣某、鄧某、郁某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人應(yīng)某、賁某、單某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人應(yīng)某起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人解某、宗某、丁某、宣某、鄧某、郁某、賁某、單某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。各被告人到案后均能如實(shí)供述各自的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從輕處罰。被告人賁某、丁某、宗某、解某、鄧某、宣某已退出部分贓款，可以酌情從輕處罰。各辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，人民法院予以采納。據(jù)此，為保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
二、被告人解某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
三、被告人宗某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
四、被告人丁某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
五、被告人宣某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
六、被告人應(yīng)某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
七、被告人郁某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
八、被告人賁某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
九、被告人單某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
十、已退出在案的違法所得發(fā)還各相關(guān)被害人；不足部分，責(zé)令相關(guān)被告人繼續(xù)退賠。
十一、扣押在案的作案工具依法沒收。
