計某詐騙案
被告人：計某
辯護(hù)人：馬政鵬，上海明倫(蘇州)律師事務(wù)所律師
案情簡介：
2008年至2018年，被告人計某虛構(gòu)事實隱瞞真相，先后騙取兩名被害人錢款共計人民幣206萬余元，并提供偽造的法院傳票等國家機(jī)關(guān)公文。
一、2008年至2012年間，被告人計某虛構(gòu)銀行內(nèi)部集資分紅的事實，向被害人錢某某提供偽造的集資分紅協(xié)議書，先后騙取錢某某錢款共計人民幣29萬元。被告人計某將上述錢款用于歸還個人債務(wù)、日?；ㄓ玫?。2016年以后，被告人計某偽造了三份法院傳票，并先后向錢某某提供其中的二份，謊稱其參與法院訴訟可解決還款的事實，用于搪塞被害人錢某某的催討。
二、2012年至2018年間，被告人計某或以借款歸還高利貸等為由，或虛構(gòu)馮某某欠款涉及法院訴訟等事實，向被害人馮某某提供偽造的房產(chǎn)證及偽造的法院傳票、法院受理案件繳款通知書、法院開庭通知書、法院通知、法院告知函等，先后騙取馮某某錢款共計人民幣1776223.04元，并用于歸還個人債務(wù)、日?；ㄓ玫?。具體分述如下：
1、被告人計某誘騙馮某某同意以“馮某某”名義在農(nóng)業(yè)銀行徐匯支行開設(shè)銀行帳戶，由計某實際控制并使用。據(jù)此，被告人計某騙取馮某某匯入該賬戶的錢款共計人民幣1626200元。
2、被告人計某誘騙馮某某同意以“馮某某”名義辦理多張銀行信用卡，由計某實際控制并透支使用。嗣后，馮某某歸還銀行欠款共計人民幣105153.04元。
3、被告人計某誘騙馮某某并套取“馮某某”名下公積金賬戶中的人民幣44870元。
2018年10月9日，被告人計某自動投案，但尚未供述主要犯罪事實。其后，被告人計某交代了涉案的全部事實。
被告人計某對起訴書指控的事實和罪名均沒有異議。
辯護(hù)人對起訴書指控的詐騙事實和罪名沒有異議，但對指控被告人計某偽造國家機(jī)關(guān)公文的數(shù)量和罪名提出異議。其一，偽造的法院通知等文件并非屬于國家機(jī)關(guān)公文，尚未使用的法院傳票也不應(yīng)計入偽造數(shù)量；其二，被告人計某偽造法院傳票的行為與其詐騙行為存在牽連關(guān)系，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪一罪論處。辯護(hù)人提出被告人計某系主動到案，有坦白情節(jié)，建議對其從輕處罰。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 【詐騙罪】
詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二百八十條 【偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪】【盜竊、搶奪、毀滅國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪】偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
【偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪】偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。
【偽造、變造、買賣身份證件罪】偽造、變造、買賣居民身份證、護(hù)照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
判決如下：
本院認(rèn)為，被告人計某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢款共計人民幣206萬余元，數(shù)額特別巨大；且偽造國家機(jī)關(guān)公文，妨害社會管理秩序，其行為分別構(gòu)成詐騙罪、偽造國家機(jī)關(guān)公文罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立?？剞q雙方的爭議焦點(diǎn)在于被告人計某偽造國家機(jī)關(guān)公文的數(shù)量及本案是否因牽連關(guān)系而定一罪。經(jīng)查，被告人計某向錢某某虛構(gòu)銀行集資事實并提供偽造的集資分紅協(xié)議以騙取錢某某錢款，嗣后為搪塞催討而提供偽造的法院傳票。被告人計某的行為不僅侵犯公民的財產(chǎn)所有權(quán)，而且妨害國家機(jī)關(guān)的正常管理活動和信譽(yù)，其騙取錢財與偽造公文并無直接因果關(guān)系，應(yīng)當(dāng)分別評價，以詐騙罪及偽造國家機(jī)關(guān)公文罪并罰。其中，被告人計某偽造的三份法院傳票雖未全部使用，但并不影響對其偽造國家機(jī)關(guān)公文數(shù)量的認(rèn)定。另查，被告人計某在騙取馮某某錢款期間提供了偽造的法院傳票等公文，其偽造公文行為與詐騙錢財目的之間具有牽連關(guān)系，可擇一重罪論處。鑒于被告人計某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。至判決前，被告人計某尚未退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)本案的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條第一款、第六十九條一款、第三款、第六十七條第三款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人計某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十五萬元;犯偽造國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十六萬元。
二、被告人的違法所得責(zé)令予以退賠。
