孟某非法吸收公眾存款案
被告人：孟某
辯護人：馬政鵬，上海明倫（蘇州）律師事務(wù)所律師
案情簡介：
被告人余某系濟南某食品有限公司(以下簡稱“某公司”)法定代表人及實際經(jīng)營負責人。2015年11月起至2016年6月，被告人余某先后招聘了被告人元某、卜某、顧某、孟某、平某等人，在本市普陀區(qū)長壽路XXX號悅達國際大廈12樓以需要募集資金購買設(shè)備及剩余工程建筑和廣告宣傳為由，承諾以年利率18%至24%的投資回報為誘餌，通過散發(fā)廣告單、組織宣講會等方式吸收社會公眾存款。其中，被告人余某全面負責某公司的經(jīng)營管理；被告人元某于2015年11月至2016年春節(jié)前在某公司上海經(jīng)營地擔任業(yè)務(wù)員，2016年春節(jié)后至同年6月?lián)螛I(yè)務(wù)經(jīng)理，負責上海經(jīng)營地業(yè)務(wù)團隊管理，向不特定的公眾吸收存款；被告人卜某受余某指派，于2015年11月至2016年2月在某公司上海經(jīng)營地監(jiān)督上海業(yè)務(wù)團隊經(jīng)營，負責資金結(jié)算、業(yè)務(wù)匯報溝通、合同和開具收據(jù)等工作；被告人顧某受余某指派，于2016年春節(jié)后至6月在某公司上海經(jīng)營地監(jiān)督上海業(yè)務(wù)團隊經(jīng)營，負責資金結(jié)算、業(yè)務(wù)匯報溝通、合同和開具收據(jù)等工作；被告人孟某于2015年11月至2016年6月在某公司上海經(jīng)營地擔任培訓師、講師及業(yè)務(wù)組長，負責對內(nèi)業(yè)務(wù)員培訓、對外業(yè)務(wù)宣傳，并帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員伍婷向不特定的公眾吸收存款；被告人平某于2016年3月至6月在某公司上海經(jīng)營地擔任業(yè)務(wù)員，向不特定的公眾吸收存款。
經(jīng)司法鑒定，2015年11月至2016年6月，某公司在上海經(jīng)營地非法吸收社會公眾資金人民幣1184萬余元，已支付返利人民幣77萬余元。其中，被告人元某經(jīng)手及管理上海業(yè)務(wù)團隊期間非法吸收資金人民幣1092萬余元，被告人卜某在職期間非法吸收資金人民幣367萬余元，被告人顧某在職期間非法吸收資金人民幣800萬余元，被告人孟某任職期間非法吸收資金人民幣1184萬余元；被告人平某非法吸收資金人民幣103萬余元。
2017年4月9日、5月7日，被告人元某、卜某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。同年4月5日、5月11日、4月27日，被告人顧某、孟某、平某接民警電話，主動至公安機關(guān)投案。2017年6月23日，被告人余某在服刑期間被押解至上海。到案后，被告人余某、元某、卜某、顧某、平某如實供述了上述犯罪事實，被告人孟某未如實供述主要犯罪事實。
被告人余某對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，表示自愿認罪。
被告人元某對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，表示自愿認罪。辯護人對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，提出被告人元某系從犯，到案后如實供述犯罪事實，愿意退賠違法所得，建議對其從輕處罰。
被告人卜某對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，表示自愿認罪。辯護人對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，提出被告人卜某系從犯，到案后如實供述犯罪事實，愿意退賠違法所得，建議對其從輕處罰。
被告人顧某對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，表示自愿認罪。辯護人對起訴書指控的主要犯罪事實和定性無異議，提出認定被告人顧某的犯罪數(shù)額應(yīng)從2016年4月開始，而非起訴書所認定的2016年3月，同時提出被告人顧某系從犯，有自首情節(jié)，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人孟某對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，表示自愿認罪。辯護人對起訴書指控的主要犯罪事實和定性無異議，提出被告人孟某自動投案，到案后對主要犯罪事實予以供述，可以認定其有自首情節(jié)，同時提出被告人孟某系從犯，愿意退賠違法所得，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人平某對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，表示自愿認罪。辯護人對起訴書指控的犯罪事實和定性無異議，提出被告人平某系從犯，有自首情節(jié)，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 【非法吸收公眾存款罪】
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
判決結(jié)果：
被告人余某、元某、卜某如實供述犯罪事實，被告人顧某、平某有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人孟某當庭自愿認罪，依法可以酌情從輕處罰。被告人余某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當數(shù)罪并罰。鑒于被告人元某、顧某、孟某、平某家屬分別退賠了違法所得人民幣10萬元、1.6萬元、3萬元、2萬元，依法可以酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議和辯護人提出從輕處罰的意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十條、第六十九條第一款、第三款、第六十四條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣六萬元。
二、被告人元某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八萬元。
三、被告人卜某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
四、被告人顧某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六萬元。
五、被告人余某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；連同之前判決確定的有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣十五萬元；決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣三十五萬元。
六、被告人平某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣三萬元。
七、違法所得依法追繳發(fā)還各投資人，其中被告人元某、顧某、孟某、平某各自退賠的贓款人民幣十六萬六千元，按比例發(fā)還投資人；不足之數(shù)繼續(xù)追繳。
