花某妨害信用卡管理案
被告人：花某
辯護(hù)人：馬政鵬，上海明倫（蘇州）律師事務(wù)所律師
案情簡(jiǎn)介：
2017年11月21日至12月4日，被告人花某、方某、俞某、任某、袁某、黃某某、雷某先后通過微信與微信名為“勝天半子”的男子聯(lián)系后，與胡某某等人碰面，由胡某某等人提供他人身份證，至本市浦東新區(qū)、松江區(qū)多家銀行網(wǎng)點(diǎn)騙領(lǐng)銀行卡。其中，花某冒用鄒某某、王某2、張某1、曹某某的身份證騙領(lǐng)4張銀行卡，方某冒用周某、謝1、沈某的身份證騙領(lǐng)3張銀行卡，俞某冒用謝某2、薛某某、許某某的身份證騙領(lǐng)3張銀行卡，任某冒用張某2、崔某的身份證騙領(lǐng)2張銀行卡，袁某冒用毛某某的身份證騙領(lǐng)1張銀行卡，黃某某冒用徐某某的身份證騙領(lǐng)1張銀行卡，雷某冒用馬某某的身份證騙領(lǐng)1張銀行卡。2017年12月4日至12月14日，被告人花某、方某、俞某、任某、袁某、黃某某、雷某先后被抓獲到案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人花某、方某、俞某、任某、袁某、黃某某、雷某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》(以下簡(jiǎn)稱《刑法》)第一百七十七條之一第一款第三項(xiàng)、第二十五條第一款，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。同時(shí)認(rèn)定七名被告人均具有坦白情節(jié)，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人花某、方某、俞某、任某判處有期徒刑一年六個(gè)月以下并處罰金、對(duì)被告人袁某、黃某某、雷某判處有期徒刑一年以下并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人花某及其辯護(hù)人馬政鵬律師對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無異議。馬政鵬律師認(rèn)為被告人花某是受他人指使去冒領(lǐng)的銀行卡，應(yīng)認(rèn)定為從犯，且系坦白，涉案銀行卡未流入社會(huì)，社會(huì)危害性較小，建議對(duì)其從輕處罰并判處拘役以下刑罰。
被告人方某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人方某系初犯，且系坦白，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人俞某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人俞某系初犯，且系坦白，犯罪系受他人指使，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人任某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人任某系初犯，且系坦白，社會(huì)危害性較小，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人袁某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人袁某系初犯，且系坦白，社會(huì)危害性較小，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人黃某某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人黃某某系初犯，且系坦白，社會(huì)危害性較小，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人雷某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人雷某系初犯，且系坦白，主觀惡性較小，建議對(duì)其從輕處罰。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一 【妨害信用卡管理罪】
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；
（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
【竊取、收買、非法提供信用卡信息罪】竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。
判決結(jié)果：
人民法院認(rèn)為，被告人花某、方某、俞某、任某、袁某、黃某某、雷某結(jié)伙他人，使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，妨害信用卡管理，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人花某、方某、俞某、任某、袁某、黃某某、雷某均系初犯，到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法均予以從輕處罰。七名被告人在本案中均為具體的實(shí)行犯，不符合從犯的法律規(guī)定，但具體量刑時(shí)，可根據(jù)各名被告人騙領(lǐng)銀行卡的張數(shù)不同等予以區(qū)別，故花某辯護(hù)人關(guān)于花某系從犯的辯護(hù)意見，人民法院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，人民法院予以支持。根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人花某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
二、被告人方某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
三、被告人俞某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
四、被告人任某犯妨害信用卡管理罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
五、被告人袁某犯妨害信用卡管理罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
六、被告人黃某某犯妨害信用卡管理罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
七、被告人雷某犯妨害信用卡管理罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
八、涉案的銀行卡、犯罪工具等予以沒收；違法所得予以追繳。
