索某犯掩飾、隱瞞犯罪所得案
被告人：索某
辯護人：馬政鵬，上海明倫（蘇州）律師事務(wù)所律師
案情簡介：
2017年2月27日下午，被告人鄂某通過QQ好友獲悉上海某金融信息服務(wù)有限公司運營的某金融平臺A某某存在充值漏洞。此后，鄂某使用“楊某某”的黑卡信息注冊某金融平臺賬戶，并通過FD軟件修改充值數(shù)據(jù)的方式，對“楊某某”的某賬戶虛假充值人民幣(幣種均同)999.9萬余元，提現(xiàn)77.1萬余元。事后，鄂某通過取現(xiàn)、找人洗錢等方式將提現(xiàn)至“楊某某”銀行卡的資金陸續(xù)轉(zhuǎn)移。2月28日，被告人索某得知鄂某通過非法手段獲取77.1萬余元資金后，提供個人銀行卡幫助鄂某轉(zhuǎn)移資金20萬元。
2017年9月24日，公安機關(guān)先后抓獲被告人鄂某、索某，鄂某到案后如實供述了上述犯罪事實。
被告人鄂某當(dāng)庭否認(rèn)有盜竊故意及盜竊行為，辯解其負(fù)責(zé)操作手機對某金融平臺賬戶進行充值，他人通過遠程軟件操控其電腦修改該賬戶數(shù)據(jù)，其并未修改數(shù)據(jù)，僅提現(xiàn)賬戶內(nèi)資金5萬元，其余資金由同伙提現(xiàn)，事后其個人分得贓款50余萬元，將其余贓款20萬元分給同伙。辯護人認(rèn)為，鄂某沒有盜竊故意，未實施盜竊行為，本案不構(gòu)成盜竊罪。
被告人索某當(dāng)庭供認(rèn)所犯罪行。辯護人馬政鵬律師認(rèn)為，索某系初犯，主觀惡性及社會危害性不大，愿意退贓，被告人索某家屬代為退賠5萬元，建議對其從輕處罰。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國刑法》 第二百六十四條 【盜竊罪】
盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
《中華人民共和國刑法》 第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
判決結(jié)果：
人民法院認(rèn)為，被告人鄂某以非法占有為目的，盜竊公司資金77.1萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪，應(yīng)予處罰；被告人索某明知系犯罪所得，仍幫助鄂某窩藏、轉(zhuǎn)移贓款20萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予處罰。公訴機關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于被告人鄂某提出利用FD軟件修改充值數(shù)據(jù)的行為系他人所為，其未實施盜竊的相關(guān)辯解，經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)雖無法證實本案有其他同伙參與共同犯罪，但足以認(rèn)定鄂某以非法占有為目的，實施了竊取公司資金的行為，其供述實際獲得贓款50余萬元，對不構(gòu)成盜竊罪的相關(guān)辯護意見，人民法院不予采納。被告人鄂某作案時使用他人身份信息，主觀惡性較大，具有嚴(yán)重社會危害性，酌情從重處罰；到案后雖供述基本事實，但當(dāng)庭并無悔罪之意，人民法院在量刑時一并予以考慮。被告人索某到案后曾供述犯罪事實，后予以翻供，但在法庭審理階段能認(rèn)罪悔罪，退賠部分贓款，念其初犯，依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，人民法院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄂某犯盜竊罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣五萬元。
二、被告人索某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
三、已退賠的贓款發(fā)還被害單位，不足部分責(zé)令被告人繼續(xù)退賠；犯罪工具予以沒收。
